sex5 蒙娜丽莎: 对于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价钱的公告

发布日期：2024-10-15 16:31    点击次数：193

麻豆 苏畅 证券代码：002918         证券简称：蒙娜丽莎             公告编号：2024-078 债券代码：127044         债券简称：蒙娜转债                  蒙娜丽莎集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清晰的本色真确、准确、好意思满，莫得诞妄纪录、误 导性汇报或紧要遗漏。   相配教唆： 称“公司”）股票在集合 30 个来当年中已有 15 个来当年的收盘价不高于当期转股价钱 85% （即 22.33 元/股），已触发“蒙娜转债”转股价钱向下修正条件。 会提议向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鼓舞大会审议，现将相 关事项公告如下：    一、可颐养公司债券基本情况   （一）刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公教育行可颐养公 司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公教育行了   （二）上市情况   经深交所“深证上【2021】893 号”文容许，公司 116，893 万元可颐养公司债券于 2021 年 9 月 16 日起在深交所挂牌来往，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。   （三）转股价钱诊疗情况 称《召募评释书》）的商定，公司“蒙娜转债”刊行已矣之日（2021 年 8 月 20 日）起满 /股诊疗为 27.07 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起奏效，具体情况详见公 司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可颐养公司债券 转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-136）。 由原 27.07 元/股诊疗为 26.92 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 2 月 16 日起奏效，具体 情况详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可转 换公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-010）。 格由原 26.92 元/股诊疗为 26.63 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起奏效，具 体情况详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可 颐养公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-071）。 股票引发筹划并回购刊出 442 万股按捺性股票，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股调 整为 26.75 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 10 月 26 日起奏效。具体情况详见公司于 股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-114）。 元/股诊疗为 26.72 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 12 月 30 日起奏效。具体情况详见 公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可颐养公司 债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-128）。 整为 26.57 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起奏效，具体情况详见公司于 价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-055）。 整为 26.27 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 1 日起奏效，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可颐养公司债券转股价钱 诊疗的公告》（公告编号：2024-041）。   适度本公告清晰日，“蒙娜转债”转股价钱为 26.27 元/股。    二、可颐养公司债券转股价钱向下修正条件   字据《召募评释书》，公司本次刊行的可颐养公司债券转股价钱向下修正条件如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本可转债存续技巧，当本公司股票在职意集合 30 个来当年中有 15 个来当年的收盘 价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交本公 司鼓舞大会表决。若在前述 30 个来当年内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱调 整日前的来当年按诊疗前的转股价钱和收盘价探讨，在转股价钱诊疗日及之后的来当年按 诊疗后的转股价钱和收盘价探讨。   上述决议须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进 行表决时，握有本可转债的鼓舞应当消散。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开 日前 20 个来当年本公司股票来往均价和前一来当年均价之间的较高者，同期修正后的转 股价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。   （二）修正步伐   如本公司决定向下修正转股价钱时，本公司将在中国证监会指定的信息清晰报刊及互 联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技巧。从股权 登记日后的第一个来当年（即转股价钱修正日），初始收复转股苦求并现实修正后的转股 价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股苦求应按 修正后的转股价钱现实。    三、对于董事会提议向下修正转股价钱的具体评释   自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 14 日，公司股票在集合 30 个来当年中已有 15 个来当年的收盘价不高于当期转股价钱 85%（即 22.33 元/股），已触发“蒙娜转债”转股 价钱向下修正条件。   为撑握公司弥远矜重发展，优化公司成本结构，孤寒投资者职权，字据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指令第 15 号——可颐养公司债券》及《召募评释书》等相干条件 的划定及公司股价解析，公司于 2024 年 10 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议 通过了《对于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，容许向下修正“蒙娜转债” 转股价钱，并将该议案提交公司鼓舞大会审议。上述决议须经出席会议的鼓舞所握表决权 的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有“蒙娜转债”的鼓舞应当消散。 修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前 20 个来当年本公司股票来往均价和前 一来当年均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱 和股票面值。如鼓舞大会召开时，上述随便一个方针高于本次诊疗前“蒙娜转债”的转股 价钱（26.27 元/股），则“蒙娜转债”转股价钱无需诊疗。   为确保本次向下修正“蒙娜转债”转股价钱相处事宜的顺利进行，公司董事会提请股 东大会授权董事会字据《召募评释书》等相干划定全权办理本次向下修正“蒙娜转债”转 股价钱关系的一齐事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、奏效日历以过头他必 要事项。授权有用期自鼓舞大会审议通过之日起至本次修正相干使命完成之日止。    四、其他事项   投资者如需了解“蒙娜转债”的其他相干本色，请查阅公司于 2021 年 8 月 12 日刊载 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《召募评释书》全文。   五、备查文献   特此公告。                              蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会